Det är penningtvättbrott som en man i dryga 25-årsåldern misstänks för. Han har upplåtit sitt bankkonto så att den person som bedragit Enköpingskvinnan kunde sätta in de stulna pengarna där. Sedan har han omsatt pengarna bland annat genom swishöverföringar till andra personer, men även genom att konsumera en del av pengarna.
Enligt stämningsansökan, som är inlämnad till Uppsala tingsrätt, så har mannen gjort detta för att dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet. Men också för att göra det möjligt för någon annan att använda sig av de stulna pengarna.
Mannen förnekar att han skulle ha begått brott, men säger ändå i förhör att det har gått till så som åklagaren beskriver fallet.
Som bevisning finns kontoutdrag från den bedragna kvinnan som visar att det gjordes två överföringar från hennes konto till andra konton i början av februari i år. Den ena överföringen var på drygt 61 000 kronor.
Kontoutdragen visar också att det sedan swishades 15 000 kronor vardera till tre olika personer och att det efter det även sker kortköp. Man kan även se att det gjordes fem försök till kontantuttag i bankomat i Enköping. Först på 14 000 kronor och sist på 2 000 kronor. Samtliga uttag nekades dock av banken och bankomaten.
Som bevisning finns även en swish-rapport som bekräftar att det har swishats från den misstänkte mannens konto.
Drygt 16 000 kronor togs i belag från den misstänktes konto och har senare återlämnats till kvinnan som råkade ut för bedragaren.