Det var i juni för två år sedan som företagaren anmälde det misstänkta bedrägeriet. Några dagar tidigare blev han uppringd av en kvinna som sa sig komma från en säkerhetsavdelning som hade hand om id-kapningar.
Hon ville hjälpa mannen att säkra företagets pengar och förmådde honom att godkänna en överföring om 300 000 kronor från hans företagskonto. Eftersom kvinnan redan kunde kontonumren, trodde företagaren på vad hon sa.
Dagen efter spärrades företagarens bank-id och säkerhetsdosa av banken – och han fattade misstankar. När han försökte ringa upp kvinnan fick han inget svar och valde senare att anmäla händelsen till polisen.
Pengarna spårades till ett konto på Sparbanken Enköping, tillhörandes en kvinna i 30-årsåldern. Samma dag som telefonsamtalet ägde rum betalades en Rolex-klocka för över 200 000 med kvinnans bankkort, medan en del av pengarna fördes över till andra konton.
I förhör berättar kvinnan att hon inte längre bor kvar i Enköping och att det var hennes ex som var hjärnan bakom kuppen. Hon menar att exet tvingade henne till saker och att han haft tillgång till hennes bankkort och mobiltelefon.
Hon säger att det var exet och några andra killar som gjorde överföringarna och hon bara följde med när han inhandlade klockan med hennes bankkort. Hon berättar att exet tidigare varit våldsam mot henne och att hon därför är rädd.
– Jag vill inte namnge någon för jag är rädd för honom. Om det står mellan mig och honom så kommer jag namnge honom, varför ska jag ta skiten. Jag kommer namnge honom för det är inte okej att lura någon äldre, säger hon i förhör.
Samtidigt förstår hon att det är hon som eventuellt får stå till svars för brottet.
– Ja det är ju mitt bankkonto. Orättvist är det.
Kvinnan ska nu upp i rätten misstänkt för grovt penningtvättsbrott.
Hon bestrider företagarens ersättningsanspråk om 300 000 kronor som han blev av med. Den misstänkta kvinnan menar att hon bara användes för att tvätta pengarna. Vem som ska ha genomfört telefonsamtalet vet hon inte, men hon säger att det var många samtal fram och tillbaka mellan killarna den här dagen.