Mannen misstänks nu för grov näringspenningstvätt. Åklagaren menar att 36-åringen låtit en annan person använda sitt bankkonto och bank-ID för transaktioner av minst 11,3 miljoner kronor.
36-åringen öppnade sitt bankkonto i juli 2017. Mannen har i förhör berättat att han inte kunnat neka när en landsman som drev ett företag här i Sverige bad honom om att hjälpa till med kontot. 36-åringen förklarade att det är en tradition från hans hemland att alltid ställa upp när landsmän behöver hjälp, särskilt om de befinner sig utomlands. Mannen hävdar att det endast är hans bekant som använt det aktuella kontot.
De kommande nio månaderna användes kontot flitigt, närmare bestämt swishades det och sattes in pengar på kontot vid 3 742 tillfällen, allt mellan 1 krona till 35 000 kronor per gång. Sammanlagt kom det in 11,3 miljoner på kontot under de nio månaderna.
Under samma tid har lika mycket pengar överförts från kontot. 154 gånger har belopp på allt från 40 kronor till drygt 438 000 kronor överförts från internetbanken. Dels har det handlat om betalningar till exempelvis byggbolag, en bilfirma och liknande och dels har det förts pengar till privata konton.
Åklagaren menar att mannen medverkat till åtgärder vars syfte är att dölja att pengarna härrör från brott eller brottslig verksamhet. Eftersom det handlar om så mycket pengar betecknas brottet som grovt.
Döms mannen för grovt näringspenningtvättsbrott kan han få fängelse i upp till sex år.