Förra året började Ekobrottsmyndigheten granska en misstänkt överträdelse av näringsförbud för en 45-årig man. I utredningen fann de att en kvinna hade överfört 170 000 kronor till mannen under april månad. När sedan Kronofogden kom i kontakt med innehavaren av kontot, det vill säga den åtalade kvinnan, uppgav hon att mannen som fick insättningarna hade lurat henne.
Kvinnan menar att hon kom i kontakt med mannen, som gick under en pseudonym, via Tinder där han ska ha hjälpt henne köpa Bitcoins. Kvinnan ska även ha upplåtit kontot för att hjälpa mannen med betalningar relaterat till hans jobb.
I Ekobrottsmyndighetens fortsatta granskning visade det sig att kvinnan fått in över tre miljoner kronor på två olika bankkonton. Betalningarna kom från diverse privatpersoner där flera av dem gjort anmälningar om att de blivit utsatta för bedrägeri. I anmälningarna vittnar de också om en första kontakt på Tinder, där några hänvisar till samma pseudonym som den åtalade kvinnan. De misstänkta bedragarna ska ha inlett en romans med målsäganden och sedan påstått att de har ekonomiska besvär. Genom dessa påhittade berättelser ska målsägandena ha fört över pengar till den 58-åriga kvinnans konto, som i sin tur satte in pengarna till personer kopplade till bedrägeri och narkotikabrott. Kvinnan förnekar brott och påstår att hon inte gjort något medvetet.