Mannen som påstår att han blivit bedragen berättar i förhör hur han på Facebook fick en vänförfrågan. Där chattade han med en person som uppgav sig vara en kvinna som befann sig i Afghanistan för att tjänstgöra som soldat i amerikanska armén.
Kvinnan i Afghanistan ville både låna pengar och få hjälp med att förvara en väska som enligt kvinnan innehöll 1 200 000 dollar samt några guldtackor.
Mannen går med på att hjälpa till, och betalar lite senare bland annat vad han tror är fraktkostnad och tullavgift för bagaget. Vad mannen tror är tullavgift uppgår till 695 000 kronor, där 195 000 kronor av dessa skickas direkt till en kvinna i Enköping. Kvinnan i Enköping för sedan över totalt 99 000 kronor av dessa till sin partner.
Kvinnan påstår i förhör att hon trodde att pengarna härrörde från lån som hon hade tagit för att hjälpa mannen med hans affärer, och att de sedan skickat pengar sinsemellan några gånger. De har inte sett eller lagt märke till att avsändaren bakom överföringarna egentligen var mannen som nu menar att han har blivit bedragen.
Paret i Enköping åtalas nu för penningtvättsbrott vid Uppsala tingsrätt, för att de misstänks ha upplåtit sina bankkonton och mottagit pengar som härrör från brott eller brottslig verksamhet, samt därefter gjort överföringar och betalningar.
Båda förnekar brott.