Ett företag i Enköpings kommun har köpt in och sålt mobiltelefoner. Bolaget har i sin tur sålt vidare telefonerna till två andra företag i Stockholm. De stockholmsbaserade bolagen har sedan sålt vidare mobiltelefonerna till bolag i andra EU-länder. I ett pressmeddelande skriver Ekobrottsmyndigheten att försäljningen bolagen emellan varit ett upplägg för att kräva återbetalning av moms från Skatteverket som aldrig betalats in. Totalt rör sig om 377 miljoner kronor i felaktigt redovisad moms.
Sen januari har fyra personer varit häktade för sin inblandning i den misstänkta momshärvan. Nu åtalas alla fyra för grova skattebrott, grova näringspenningtvättsbrott samt grova penningtvättsbrott. Brotten ska ha begåtts i fyra olika bolag mellan 2019 och 2022, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.
– Den här typen av brottslighet är svårutredd då det finns internationella förgreningar och komplicerade strukturer för den påstådda handeln, säger kammaråklagaren Katarina Mörnstad vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala i ett pressmeddelande.
En av personerna som åtalats är en man som bor i Enköpings kommun. Mannen har haft en chefsposition i ett av bolagen som är inblandade i målet. Bolaget är sedan ett drygt år tillbaka försatt i konkurs. Men i åtalet yrkas tingsrätten att ålägga företaget, som mannen haft en chefsroll i, att betala en företagsbot om tio miljoner kronor.
Åklagaren vill också belägga den Enköpingsbaserade mannen med näringsförbud i tio år.